Пишний: справа «Форест Гамп» показала, що фінмоніторинг у банках працює

Обійти фінансовий моніторинг у Сенс Банку учасникам схеми вдалося лише завдяки технічним маніпуляціям

Голова Національного банку Андрій Пишний заявив у Верховній Раді, що кримінальне провадження щодо легалізації 150 млн грн через Сенс Банк свідчить не про слабкість системи фінансового моніторингу НБУ, а про її ефективність.

"Самі фігуранти справи визнають, що регуляторні заходи Національного банку дали відповідний ефект, вони були змушені шукати обхідні шляхи. Це свідчить, що система фінансового моніторингу була побудована належним чином. Перевірка встановить усі факти, ми співпрацюватимемо з правоохоронними органами", – сказав він у четвер депутатам, які викликали його для звіту.

Судячи з плівок, опублікованих НАБУ 19 серпня, обійти фінансовий моніторинг у Сенс Банку учасникам схеми вдалося лише завдяки, ймовірно, безпосередньому втручанню голови правління банку та технічним маніпуляціям із системою контролю платежів.

Згідно з правилами регулятора великі платежі мали проходити через обов'язкове ручне погодження співробітниками банку. За звичайних умов трансакції з підозрілими грішми гарантовано заблокували б.

Щоб обійти цей блок, голова правління банку запропонував вручну створювати спеціальні часові "вікна", коли систему фільтрації платежів офіційно відправляли б на "сервіс".

Співучасникам повідомляли конкретний час, коли систему контролю буде тимчасово вимкнено. У це узгоджене "вікно" вони швидко проводили платіж, уникаючи перевірки з боку реальних співробітників фінмоніторингу.

Гроші під охороною завозили готівкою у мішках до конвертаційного центру, звідки вони у безготівковому вигляді заходили на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, звідки Сенс Банк допомагав їх випускати для оплати застави.

Після виступу Пишного голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев (який також згадується на плівках НАБУ, але не фігурує у цій справі) заявив, що голову НБУ потрібно звільнити.

"Пишний півтора року широко закривав очі на відверті правопорушення [в Сенс Банку]. Перевірка НБУ виявила в Сенс Банку порушення на 3,3 млрд грн, які були легалізовані, але за результатами перевірки нічого фактично не зробили ані з правліннями, ані з наглядовою радою", – сказав він.

"Сьогодні немає іншого виходу, ніж вимагати відставку Пишного", – підсумував Гетманцев.

• 19 серпня після публікації плівок НАБУ Кабінет міністрів вирішив відсторонити голову наглядової ради Сенс Банку. Того ж дня ухвалив рішення про його невідповідність посаді.
• Питання щодо голови правління Сенс Банку поки що відкрите, але йому також загрожує звільнення.