В. о. Генпрокурора Ковальський обіцяє конкретні результати роботи

Початок роботи Антона Ковальського в якості в. о. Генпрокурора вже відзначився гучною справою про викриття Офісом Генерального прокурора (ОГП) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) масштабної злочинної організації, яка через розгалужену  мережу «конвертаційних центрів» вивела в тінь 23, 5 мільярда гривень

В ОГП повідомили, що злочинна структура діяла з 2023 року, щомісячний обіг нелегальної схеми складав близько 500 мільйонів гривень, а держбюджет у результаті махінацій недоотримав майже 3 мільярди гривень податків.

У межах розслідування правоохоронці  провели 50 обшуків у Києві, Одесі й Харкові, до спецоперації також були залучені співробітники Держприкордонслужби та Кіберполіції.

Під час обшуків у фігурантів було  виявлено  великі суми не облікованих грошей - понад 35, 5 млн. гривень, майже 1,43 млн. доларів США, близько 647 тисяч євро, в тому числі комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки фіктивних підприємств, бухгалтерські документи щодо фіктивних компаній.  

За даними слідства злочинна схема працювала у декілька етапів: реєстрували фіктивні компанії, формували  фіктивний кредит, далі гроші конвертували в стейблкоїни через спеціальні криптогаманці, потім криптовалюту перетворювали в готівку і через кур’єрів доставляли клієнтам. За свої послуги «конвертаційний центр» брав від 1,5% до 3,5% від суми.

Задля конспірації учасники махінацій використовували іноземні SIM-карти, VPN-сервіси, понад 30 закритих груп у Telegram.

Досудове розслідування триває, утім, як зазначили деякі ЗМІ, шістьом ключовим учасникам злочинної організації вже офіційно оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Викриття та ліквідація діяльності потужного конвертцентру – це вкрай позитивний стартовий кейс  для новопризначеного в. о. Генпрокурора Антона Ковальського, який пообіцяв суспільству підвищити якість розслідувань, зважати на професійність й відповідальність в контексті кадрової політики, продемонструвати конкретні результати роботи ОГП аби повернути  довіру суспільства до органів прокуратури після іміджевих втрат, завданих справою  «Карфаген».